Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)

Крупный банк

Требования

Высшее профессиональное образование.
Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.
Обязательно опыт работы в банке.
Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга.
Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями.
Опыт управления командой или замещения руководителя.
Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Внимательность, системное мышление, ответственность.
Участие в автоматизации или IT-проектах.
Опыт онлайн-контроля операций.
Интерес к развитию в AML.

Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ.
Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке.
Готовить ответы на запросы регуляторов.
Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Координировать работу команды: распределять задачи, контролировать качество, помогать в сложных кейсах.